Описание: ЦБ РФ дал банкам рекомендации по выявлению случаев, когда на счет вносят наличные деньги подозрительного происхождения.

Основной документ: «Методические рекомендации Банка России по повышению внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов с наличными денежными средствами» (утв. Банком России 09.09.2025 N 11-МР)

Благодаря материалу можно узнать:

  • возможно усиленное внимание банка, в частности, если юрлицо вносит на свой счет наличных намного больше обычного;
  • если банк признает действия клиента подозрительными, он может запросить дополнительные сведения и документы, провести углубленную проверку информации о клиенте или вовсе отказать в операции с наличными средствами.

Как найти: профиль «Юрист», в БП наберите «09.09.2025 11-МР».