Описание: 17 июня изменили общие требования к правилам внутреннего контроля (ПВК) компаний, которые проводят операции с деньгами или другим имуществом, а также ряда ИП. Исключение – те, кто применяют специальные требования к ПВК, например банки и некредитные финансовые организации, юридические и бухгалтерские фирмы. Разрешили оформлять электронные ПВК, которые нужно заверить квалифицированной ЭП руководителя организации или ИП.
Основной документ: Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 N 1092
Онлайн-ссылка: Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 N 1092
Благодаря материалу можно узнать:
Программу оценки риска переименовали и уточнили ее содержание. В нее нужно включить положения о том, как:
- оценивать степень риска клиента при приеме на обслуживание;
- пересматривать группу риска при длительной работе с клиентом;
- принимать к клиенту меры по антиотмывочному закону;
- управлять рисками;
- документально фиксировать результаты оценки рисков и управления ими;
- анализировать, может ли клиент использовать новые услуги и программно-технические средства, чтобы отмывать преступные доходы и финансировать терроризм.
Как найти: профиль «Юрист», в БП наберите «16.06.2022 1092».
